En la era donde los activos digitales están siendo cada vez más aceptados y gobiernos estudian la posibilidad de crear sus propias cibermonedas (Estados Unidos, como ejemplo), los grupos criminales también parecer haber encontrado en estos activos una forma de financiar sus actividades, de acuerdo con el reporte más reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas.
Según el estudio, se calcula que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han utilizado la compra de bitcoins para ‘lavar’ cerca de 25 mil millones de dólares.
¿Cómo lo hacen?
El informe señala que en México existe una ley desde 2018 que obliga a todas las empresas que hacen transacciones con criptomonedas a reportar cualquier movimiento por arriba de los 2 mil 830 dólares o 56 mil pesos.
Sin embargo, los cárteles mencionados tienen una forma de operar que les permite ‘burlar’ esa restricción. La junta explica que, primero, el dinero generado por sus actividades se divide en varias cuentas bancarias. Luego estas son usadas para comprar cantidades reducidas de bitcoins en línea
“Esto les permite obstaculizar el rastreo del origen del dinero y pagarle a colaboradores en todo el mundo”, apuntó el documento.
De acuerdo con la DEA, no solo los cárteles mexicanos se valen de los bitcoins para el lavado de dinero, pues el método también es empleado por los cárteles colombianos.